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Query: prevention and control Document Type: Sin Especificar Repository: 62 Year: 2019 Year: 2018

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Title: Actualización del sistema de control interno para prevención de lavado de dinero en Transferunion S.A.
Author: Baque Sotomayor, Keyla Elizabeth / Beltrán Lozano, Dennis Leonardo
Language: Español
Repository: 62
Subject: LAVADO DE DINERO / MANUAL DE CONTROL / DINERO / SERVICIOS FINANCIEROS

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Title: Diseño de manual para prevención de casos de lavado de activos en Induskar S. A.
Author: Medina Silva, Lissette Anabell
Language: Español
Repository: 62
Subject: LAVADO DE ACTIVOS / DELITOS / MANUAL / PROCESOS

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